html模版600366:寧波韻升關於2017年度預計日常關聯交易的公告
摘要證券代碼:600366 證券簡稱:寧波韻升 編號:2017―010 寧波韻升股份有限公司 關於2017年度預計日常關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定,現將公司2017年度預計日

常關聯交易報告如下:

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易履行的審議程序

公司於2017年3月29日召開第八屆董事會第十八次會議,審議通過瞭《關於

2017 年度預計日常關聯交易的議案》,關聯董事竺曉東先生、傅健傑先生和徐文正

先生在審議此項關聯交易時回避表決。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定,該議案無需提交股東大會審議。

公司獨立董事《關於公司2017年度預計日常關聯交易的議案》的事前認可意見:(1)公司已將上述事項事先與我們進行瞭溝通,我們聽取瞭有關人員的匯報並審閱瞭相關材料;

(2)我們同意將上述事項提交公司第八屆董事會第十八次會議審議。

公司獨立董事《關於公司2017年度預計日常關聯交易的議案》的獨立意見:

(1)公司董事會在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。本次董事會會議上,關聯方董事回避瞭表決,其餘董事經審議通過瞭該項關聯交易;

(2)該關聯交易行為符合國傢的相關規定,向關聯方銷售貨物、采購的水、電以及關聯方給公司提供物業服務和收取房租費時在定價方面與非關聯方一致,沒有損害上市公司及中小股東的利益。

(二)上年日常關聯交易的預計和執行情況

單位:萬元

關聯 2016年 2016年實際 預計與實際發生金額

交易類別 關聯方 預計金 發生額 差異較大的原因

購買商品 寧波韻升音樂禮品有限公司 11sony汽車喇叭.08

寧波韻升智能技術有限公司 1.00

購買材料 寧波韻聲機芯制造有限公司 29.22

韻升控股集團有限公司 0.97

寧波韻豪金屬材料有限公司 3,600 5,973.28 實際業務增加

購買設備 寧波韻升智能技術有限公司 20 技術改造變化

韻升控股集團有限公司 200 843.37 物業費用增加

寧波韻升智能技術有限公司 1.07

接受勞務 寧波韻豪金屬材料有限公司 75.86 加工業務增加

寧波韻聲機芯制造有限公司 7.55

寧波德昌精密紡織機械有限公司 0.67

寧波韻升汽車電機系統有限公司 6.85

寧波韻豪金屬材料有限公司 3,000 5,385.26 實際業務增加

寧波健信核磁技術有限公司 1,667.96 股權投資後成關聯單

寧波韻升彈性元件有限公司 0.23

銷售商品 寧波韻升電子元器件技術有限公司 10.65

寧波韻升東方金屬材料有限公司 1.97

寧波韻升智能技術有限公司 5.86

寧波韻聲機芯制造有限公司 0.03

韻升控股集團有限公司 6.57

寧波日耕貿易有限公司 0.34

出售設備 寧波韻豪金屬材料有限公司 159.03

寧波韻升電子元器件技術有限公司 1,165.22 業務剝離

寧波韻升光通信技術有限公司 350 206.48 實際水電消耗減少

韻升控股集團有限公司 20 5.17

寧波韻升音樂禮品有限公司 5 3.08

寧波韻聲機芯制造有限公司 100 106.78

寧波韻升彈性元件有限公司 100 228.33 廠房搬遷延期

水電費 寧波德昌精密紡織機械有限公司 10 9.57

寧波韻升汽車電機系統有限公司 80 63.79

日興(寧波)電機有限公司 10 11.54

寧波韻升智能軟件有限公司 0.18

寧波韻升智能技術有限公司 10 7.74

寧波市鄞州區小額貸款有限公司 0.25

寧波日耕貿易有限公司 6.21

寧波韻升智能技術有限公司 40 33.86

寧波韻升彈性元件公司 110 105.80

寧波韻升音樂禮品有限公司 25 24.11

韻升控股集團有限公司 120 31.28 租賃減少

寧波市鄞州區韻升小額貸款有限公司 40 27.84

寧波德昌精密紡織機械有限公司 100 92.39

收取租賃 日興(寧波)電機有限公司 70 34.15

寧波韻升智能軟件有限公司 2.22

寧波日耕貿易有限公司 70 109.00 實際租賃增加

寧波韻聲機芯制造有限公司 12 12.76

寧波韻升汽車電機系統有限公司 12 12.54

寧波韻升光通信技術有限公司 12 13.43

寧波韻豪金屬材料有限公司 10.88

支付房租 浙江韻升機電有限公司 150 151.62

寧波韻升新材料有限公司 12 23.29

合計 8,278 16,688.33

(三)本次日常關聯交易預計金額和類別

單位:萬元

關聯 關聯方 2017年

交易類別 預計金額

購買商品 寧波韻升音樂禮品有限公司 5

購買設備 寧波韻升智能技術有限公司 50

寧波韻升汽車電機系統有限公司 360

接受勞務 韻升控股集團有限公司 950

寧波韻豪金屬材料有限公司 1,200

寧波韻升汽車電機系統有限公司 5

銷售商品 寧波健信核磁技術有限公司 1,300

寧波韻升東方金屬材料有限公司 45

寧波韻升光通信技術有限公司 60

韻升控股集團有限公司 5

寧波韻升音樂禮品有限公司 3

寧波韻聲機芯制造有限公司 100

水電費 寧波德昌精密紡織機械有限公司 10

寧波韻升汽車電機系統有限公司 55

日興(寧波)電機有限公司 10

寧波韻升智能軟件有限公司 1

寧波韻升智能技術有限公司 8

寧波日耕貿易有限公司 5

收取租賃 寧波韻升智能技術有限公司 35

寧波韻升音樂禮品有限公司 2bmwe39音響4

寧波市鄞州區韻升小額貸款有限公司 25

寧波德昌精密紡織機械有限公司 92

日興(寧波)電機有限公司 33

寧波日耕貿易有限公司 110

寧波韻聲機芯制造有限公司 12

寧波韻升汽車電機系統有限公司 12

寧波韻升光通信技術有限公司 12

支付房租 浙江韻升機電有限公司 152

寧波韻升新材料有限公司 40

合計 4,719

二、關聯方介紹

(一)基本情況

1、韻升控股集團有限公司,成立於1991年8月,法定代表人竺韻德,統一社

會信用代volvo音響改裝碼為91330200704857686H,註冊地址為寧波江東區民安路348號,註冊資

金42000萬元人民幣,經營范圍為項目投資;物業服務;自營和代理貨物和技術的

進出口,但國傢限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外。

2、寧波韻升光通信技術有限公司,成立於2001年9月,法定代表人張懋如,

統一社會信用代碼為91330206730177043K,註冊地址為北侖區安居北路20號B1、

B2廠房,註冊資金5000萬元人民幣,經營范圍為各類光纖、光纜連接器、適配器、

插芯、陶瓷結構件的生產和研發。

3、寧波韻升智能技術有限公司,成立於2010年8月,法定代表人蘇曉光,統

一社會信用代碼為9133020455799484XU,註冊地址為寧波市鄞州區民安路348號,

註冊資金941萬元人民幣,經營范圍為機器人系列化產品、儀器儀表、自動化成套

設備的研發、制造、安裝、維修、批發、零售;計算機軟件開發、服務;防盜報警、自動化監控產品的開發、制造、批發、零售(制造限分支機構經營);計算機系統集成及其技術咨詢服務。

4、寧波韻升音樂禮品有限公司,成立於1998年9月,法定代表人楊齊,工商

註冊號為330200000004078,註冊地址為寧波江東民安路348號,註冊資金1000萬

元人民幣,經營范圍為工藝品、金銀飾品、珠寶飾品、玩具、文具制造、加工;化工原料、金屬、機械設備、辦公用品的批發、零售;網上銷售八音盒和音樂盒;自營和代理貨物和技術的進出口,但國傢限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。

5、寧波韻聲機芯制造有限公司,成立於2011年7月,法定代表人楊齊,工商

註冊號為330206000137925,註冊地址為北侖區小港街道經四路70號,註冊資金2000

萬元人民幣,經營范圍為八音琴機芯,八音琴、八音琴工藝品、精密通用零部件、電子元件及組件、電子器件、儀器儀表的制造、加工(限分支機構經營);精密機械設備的批發、零售;自營和代理各類貨物和技術的進出口業務。

6、寧波韻升彈性元件有限公司,成立於2006年6月,法定代表人朱建康,統

一社會信用代碼為91330205786789997Y,註冊地址為寧波市江北工業產業園區經十

路1號,註冊資金1000萬元人民幣,經營范圍為五金件的研發、生產;儀器儀表零

部件、工藝品(金銀飾品除外)、玩具的生產。

7、寧波德昌精密紡織機械有限公司,成立於2003年4月,法定代表人竺曉東,

統一社會信用代碼為91330204747372945E,註冊地址為寧波市江東區民安路348號

四樓一層,註冊資金300萬元人民幣,經營范圍為紡織機械的制造、加工;自營或

代理貨物和技術的進出口;機電設備、金屬材料、建築材料、汽車配件、百貨、紡織品、五金、傢電、電子產品的批發、零售。

8、寧波韻升汽車電機系統有限公司, 成立於2011年8月,法定代表人竺曉東,

統一社會信用代碼為 91330206580514293X,註冊地址為北侖區小港街道經四路71

號,註冊資金3500萬元人民幣,經營范圍為汽車起動電機、發電機及相關零部件的

制造、加工(限分支機構經營)及上述產品的進出口(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國傢有關規定辦理申請)。

9、日興(寧波)電機有限公司, 成立於2011年3月,法定代表人井上英幸,工商

註冊號為330200400053942,註冊地址為寧波市北侖區廟前山路178號3幢,註冊

資金500萬美元,經營范圍為汽車發電機、啟動電機及其相關車用零部件的開發、

生產;自產產品的銷售。

10、浙江韻升機電有限公司,成立於2007年3月,法人代表竺韻德,統一社會

信用代碼為913302067995055274,註冊地址為寧波市北侖區渡口路以西,安居路以

北,註冊資金為5200萬元人民幣,經營范圍為機電產品零部件及總成的研發、生產。

11、寧波日耕貿易有限公司,成立於2014年11月,法定代表人井上英幸,工

商註冊號330206000241440,註冊地址為寧波滄海路189弄2號,註冊資金300萬

元人民幣,經營范圍為汽車零部件、工程機械零部件、機械設備、工藝品、電子產品、通訊設備、日用品、傢用電器的批發;自營和代理各類貨物和技術的進出口業務。

12、寧波韻豪金屬材料有限公司,成立於2015年8月,法定代表人鄒勇,工商

註冊號 330217000014571,註冊地址為寧波東錢湖旅遊度假區梅湖工業園區,註冊

資金為800萬元人民幣,經營范圍為金屬材料、磁性材料、五金件、模具、工藝品、

園林工具、汽車配件、鋁合金門窗的制造、加工、批發、零售;室內外裝潢服務;自營或代理貨物和技術的進出口,但國傢限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。

13、寧波市鄞州區韻升小額貸款有限公司,成立於2009年5月,法定代表人竺

韻德,統一社會信用代碼為913302006880207628,註冊地址為江東區民安路348號,

註冊資金1億元,經營范圍為按規定辦理各項小額貸款、貸款、票據貼現、小企業

發展、管理及財務咨詢。

14、寧波健信核磁技術有限公司,成立於2016年10月,法定代表人許建益,

統一社會信用代碼為91330200084759179A,註冊地址為慈溪市宗漢街道新興產業集

群區高科大道427號,註冊資金1750萬美元,經營范圍為核磁共振磁體及其相關零

部件的研究、開發、生產及相關技術支持和服務;計算機軟件的應用開發;自營和代理各類貨物和技術的進出口,但國傢限定經營或禁止進出口的貸物和技術除外。

(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

15、寧波韻升電子元器件技術有限公司,成立於2016年3月,法定代表人竺曉

東,統一社會信用代碼為91330201MA281N3D19,註冊地址為寧波高新區滄海路189

弄2號,註冊資金8000萬元人民幣,經營范圍為高性能軟磁材料、電感器、電子變

壓器、電子元器件的研發、制造;電子產品的技術開發、技術咨詢、技術服務(依法需經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

16、寧波韻升東方金屬材料有限公司,成立於2014年7月,法定代表人朱建康,

統一社會信用代碼為91330205308990645W,註冊地址江北區工業產業園區經十路1

號,註冊資金8000萬元人民幣,經營范圍為金屬材料的研發,儀器儀表零部件的制

造、加工(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

17、寧波韻升新材料有限公司,成立於2008年11月,法定代表人楊齊,統一

社會信用代碼為913302066810705645,註冊地址北侖區渡口以西、安居路以北,註

冊資金5600萬元人民幣,經營范圍為各類光纖、光纜連接器、陶瓷組件、插芯、適

配器的生產和研發(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

18、寧波韻升智能軟件有限公司,成立於2014年12月,法定代表人何鵬,工

商註冊號為330204000198772,註冊地址江東區民安路348號1幢201室,註冊資

金100萬元人民幣,經營范圍為計算機軟硬件技術開發、技術咨詢服務及批發、零

售(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

(二)上述關聯方與公司的關系

序號 關聯單位名稱 與公司的關聯關系

1 韻升控股集團有限公司 控股母公司

2 寧波韻升光通信技術有限公司 母公司的控股子公司

3 寧波韻升智能技術有限公司 母公司的控股子公司

4 寧波韻升音樂禮品有限公司 母公司的控股子公司

5 寧波韻聲機芯制造有限公司 母公司的控股子公司

6 寧波韻升彈性元件有限公司 母公司的控股子公司

7 寧波德昌精密紡織機械有限公司 母公司的控股子公司

8 寧波韻升汽車電機系統有限公司 母公司的控股子公司

9 日興(寧波)電機有限公司 母公司的控股子公司

10 浙江韻升機電有限公司 母公司的控股子公司

11 寧波日耕貿易有限公司 母公司的控股子公司

12 寧波韻豪金屬材料有限公司 聯營企業

13 寧波市鄞州區韻升小額貸款有限公司 聯營企業

14 寧波健信核磁技術有限公司 聯營企業

15 寧波韻升電子元器件技術有限公司 聯營企業

16 寧波韻升東方金屬材料有限公司 母公司的控股子公司

17 寧波韻升新材料有限公司 母公司的控股子公司

18 寧波韻升智能軟件有限公司 母公司的控股子公司

(三)履約能力分析

公司與上述關聯方之間的日常關聯交易包括銷售商品、采購設備、提供勞務、接受勞務等,交易雙方嚴格履行合同或協議內容,在定價政策方面,均按國傢規定和市場公平合理的價格進行結算支付,不存在關聯方占用公司資金並形成壞帳的可能性。

三、交易目的和對公司的影響

(一)關聯交易的目的

公司上述日常關聯交易主要類型為公司銷售商品、采購設備、提供勞務、接受勞務等,均為持續的、經常性關聯交易,是為瞭保證公司正常生產經營活動而發生的。

(二)關聯交易對公司的影響

公司與關聯方的關聯交易遵循公允、公平、公正的原則進行,對公司未來的財務狀況以及經營成果有積極而長遠的影響,沒有損害上市公司及其他中小股東的利益,上述關聯交易對公司獨立性沒有影響,公司的主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

四、備查文件

(一)經與會董事簽字確認的公司第八屆董事會第十八次會議決議;

(二)獨立董事事前認可該交易的書面文件和董事會上所發表的獨立意見。

特此公告。

寧波韻升股份有限公司

2017年3月29日


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